Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından hazırlanan ve
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikteki kimlik tespitiyle ilgili tarihleri düzenleyen Genel Tebliğ Taslağı Başbakanlığa gönderildi. Taslakta, söz konusu Yönetmelik ile yükümlülerin, sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 31 Aralık 2008 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirmelerinin hükme bağlandığı, yine 1 Nisan 2008 tarihi itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulunulan müşterilerin kimlik tespiti bilgilerinin de aynı tarihe kadar güncellenmesinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.
HAZİRAN'A KADAR UZATILDI
1 Nisan 2008 öncesi hesap açtırmış yükümlülere ilişkin bilgilerin güncellenmesi için verilen bu sürenin daha sonra çıkarılan Genel Tebliğ ile 1 Haziran 2009'a kadar uzatıldığı kaydedilen Taslakta, yeni süre uzatımıyla ilgili şu düzenleme yer aldı: ''Uygulamanın vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi ve bu nedenle de herhangi bir sıkıntıya meydan verilmemesi için, Yönetmeliğin Geçici 2'nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; 1 Nisan 2008 tarihinden önce sürekli iş ilişkisi tesis edilen müşteriler için anılan sürenin 1 Eylül 2009 olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır.